in

Wanita Tyrone menggunakan penipuan perusahaan senilai £1,9 juta untuk mendanai gaya hidup mewah, kata pengadilan

Lima tahun setelah seorang wanita pertama kali ditangkap karena menipu majikannya hampir £2 juta, rincian pelanggarannya yang besar akhirnya terungkap di Pengadilan Mahkota Dungannon setelah penundaan berulang kali.

Sepanjang durasi kasus, Press telah dilarang menyebutkan namanya, berdasarkan ancamannya yang terus-menerus untuk melukai diri sendiri jika teridentifikasi. Ini sekarang telah diperluas ke kekhawatiran seputar pemenjaraan, memimpin pembelaan untuk mencari Hakim Brain Sherrard QC untuk memberlakukan Perintah Rumah Sakit.

Dari County Tyrone, wanita itu hadir pada hari Kamis untuk mendengar litani pelanggaran yang dia lakukan selama periode delapan tahun.

Penuntut penasihat Charles McCreanor QC mengatakan kepada pengadilan bahwa ini melibatkan 26 tuduhan penipuan dan pencucian uang dengan total sekitar £1,9 juta. Ditetapkan bahwa terdakwa secara signifikan melanggar kepercayaan majikannya yang berbasis di Cookstown.

Meskipun menikmati gaji yang baik, dia menyaring uang tunai dari perusahaan sampai-sampai di ambang kehancuran.

Kriminalitas terus-menerus mencapai 500-600 transaksi kriminal individu di wilayah tersebut, dengan cara penarikan yang tidak sah, transfer elektronik, laporan bank palsu dan pemalsuan tanda tangan.

Angka-angka yang diidentifikasi pengeluaran digunakan untuk mempertahankan gaya hidup mewah bagi terdakwa di rumah mewahnya yang terletak di pekarangan sendiri jauh di pedesaan.

Pemeriksaan forensik menemukan pengeluaran gaya hidup lebih dari £ 141.000; pengeluaran umum £360,000; pengembangan properti £356.000; desain interior £311.000; fashion dan kecantikan £231.000 dan £145.000 untuk perhiasan.

Selama sidang sebelumnya, pengacara pembela meminta jaksa untuk menghilangkan rincian tertentu dari pengungkapan publik, tetapi ini ditolak.

Mr McCreanor menjelaskan terdakwa: “Membuat laporan bank palsu” dan memberikan ini kepada dewan perusahaan dan akuntan, dengan angka fiktif.

Dia memalsukan nama mantan karyawan perusahaan yang pergi setelah kecelakaan lalu lintas yang sangat serius. Meskipun diperintahkan untuk mengambil namanya dari mandat bank, dia gagal melakukannya, memalsukan tanda tangannya pada cek yang dibuat untuk dirinya sendiri.

Dia kemudian memalsukan mandat bank menjadikannya satu-satunya orang yang berwenang yang bertanggung jawab atas keuangan, menandatangani cek untuk dirinya sendiri dan membuat faktur palsu.

McCreanor berkata: “Ada perencanaan yang signifikan dan pelanggaran berulang selama bertahun-tahun … Gaya hidup yang sangat mewah dimanjakan.”

Dia menambahkan terdakwa memiliki kendali pribadi atas catatan keuangan, menghancurkan semua dokumentasi saat menyadari bahwa dia telah ditemukan. Setelah penangkapan, dia mengakui pelanggaran, mengklaim dana tersebut dihabiskan: “Hanya pada hari libur. Tidak ada yang bisa ditunjukkan untuk itu.”

Dia menyatakan kekesalan pada akuntan perusahaan karena: “Tidak melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Jika mereka melakukannya, saya tidak akan berada di sini.” Ditanya apakah dia satu-satunya orang yang terlibat, dia menjawab: “Teman dan keluarga semuanya diuntungkan, tetapi mereka sama sekali tidak menyadarinya.”

Mr McCreanor juga mengungkapkan terdakwa mendekati salah satu direktur perusahaan dan mengatakan kepadanya ‘tidak percaya’ dia menderita kanker langka. Secara kebetulan ini adalah kondisi yang persis sama yang dialami oleh kerabat dekat direktur dan karena kecemasan yang ditimbulkannya, dia berusaha keras untuk memberikan dukungan kepada terdakwa sebagai karyawannya.

Tetapi tidak ada kanker dan terdakwa telah menggunakan masalah yang sangat sensitif untuk memastikan dia dapat melanjutkan gaya hidupnya dengan mengakses uang dalam jumlah besar tanpa gangguan.

Pengacara pembela menerima bahwa tidak ada dana yang telah dilunasi sampai saat ini, tetapi menekankan kesediaan dan “properti prinsip” – rumah terdakwa – ada di pasaran.

Hakim Sherrard memutuskan untuk menunda hukuman untuk mempertimbangkan semua materi.



Nonton dan Sinopsis Kingdom: Ashin of the North